Archegos Capital Management创始人Bill Hwang和他的首席财务官Patrick Halligan于周三上午被捕，预计将于周三晚些时候在曼哈顿联邦法院出庭。他们被指控犯有证券欺诈、电信欺诈和合谋诈骗等11项刑事罪名。美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也提出了民事诉讼。

联邦检察官称，Bill Hwang利用“Archegos”作为“操纵市场和欺诈的工具”，给银行、金融市场投资者和该公司员工造成了巨大的损失。

在一份59页的起诉书中，联邦检察官指控Bill Hwang利用个人财富操纵市场，并在一项具有深远影响的计划中实施了欺诈。文件称，在大约一年的时间里，Bill Hwang的财富从约15亿美元增加到350多亿美元。

指控文件称，这两名男子采取了一种欺骗性的交易策略，利用杠杆扩大了他们的市场头寸，其规模膨胀到了1600亿美元之巨。Bill Hwang涉嫌使用了未公开的衍生品证券掩藏了Archegos在市场上的头寸规模。因此，投资者并不知道，Archegos主导着少数公司的交易。

Bill Hwang涉嫌操纵的证券包括ViacomCBS、Discovery Communications Inc.、腾讯音乐、Texas Capital Bancshares和Rocket Companies.。

Archegos在2021年3月倒闭，它的崩盘给整个华尔街带来了巨大的冲击。包括瑞士信贷、摩根士丹利和野村控股在内的交易对手蒙受了逾百亿美元的损失。瑞士信贷遭受的损失最大，总计约50亿美元。

美国证券交易委员会主席Gary Gensler在一份新闻稿中表示：“去年春天Archegos的倒闭表明，一家公司的活动可以对投资者和市场参与者产生深远影响。”

不过Bill Hwang的律师劳伦斯·拉斯特伯格声明称：“Bill Hwang没有任何不当行为，没有任何证据表明他犯下了任何罪行，更不用说起诉书中铺天盖地的指控了。”